新しいアカウント、連絡先、またはコンシューマーワークフローのオンボーディング
エージェントがオンボーディングワークフローを使用して、新しいアカウント、連絡先、およびコンシューマーのオンボーディングプロセスを処理する方法について説明します。
新しいアカウント、連絡先、コンシューマーのワークフロー
エージェントは、利用可能なオンボーディングワークフローを使用して、新しいアカウント、連絡先、およびコンシューマーのオンボーディングプロセスを使用できます。これらのワークフローは、組織の特定のビジネスニーズを満たすように管理者がカスタマイズ CLO できます。このアプリケーションでは、銀行エージェントがオンボーディングケースを解決するのに役立つ次のオンボーディングワークフローを使用できます。
- 新規アカウントのオンボーディング (法人顧客向け)
- 新しい連絡先のオンボーディング (事業顧客用)
- 新規顧客のオンボーディング (事業顧客向け)
一般的なオンボーディングワークフロー
Financial Services Customer Lifecycle Operations アプリケーションでは、エージェントは一般的なオンボーディングワークフローに従って、新規クライアントのオンボーディングを効率的に行います。必要な手順は次のとおりです。
注:
Financial Services Client Lifecycle タスクの数が より Financial Services Business Lifecycle少なくなっています。たとえば、 Financial Services Client Lifecycle ビジネス用連絡先の追加や管理はサポートされていません。
- アカウント作成:
- 見込み顧客が金融機関に連絡し、口座の作成を依頼します。
- 関係マネージャーまたはアカウントエージェントがケースを作成し、必要なビジネス連絡先を含む必要なすべてのデータを追加します。
- ドキュメントコレクション:
- 代理人は、申請者に必要書類を要求します。
- ドキュメントを受信すると、エージェントはアクティビティを完了としてマークします。
- ドキュメントレビュー:
- ドキュメントエージェントは、収集されたドキュメントをレビューします。
- ドキュメントが有効な場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。
- 評価 :
- 、クレジット、および税務エージェントは KYC、不利な記録または否定的な履歴について申請者を評価します。
- 申請者が金融機関の基準を満たしている場合、エージェントはそれぞれのタスクを完了としてマークします。
- アカウントの作成と履行:
- 前のタスクがすべて完了すると、履行エージェントはアカウントを作成し、履行 CLO タスクをクローズします。
- ケース完了:
- ケースは完了したと見なされ、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。
エージェントは、この一般的なオンボーディングワークフローに従うことで、アプリケーションの新しいアカウント、連絡先、およびコンシューマーのスムーズで効率的なオンボーディングプロセスを確実に実施できます Financial Services Customer Lifecycle Operations 。