Le workflow suivant achemine le ticket et les tâches de modification du nom d’un client vers des agents de différents départements. Les agents se Espace de travail connectent pour travailler sur les tâches de leur file d’attente. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour répondre à la demande.

En tant que client

Un client contacte l’institution financière et demande un changement de nom dans son compte financier.

CLO En tant que contributeur

1. Un CLO contributeur, tel qu’un chargé de clientèle, soumet une demande de changement de nom au nom d’un client.

   Un ticket est créé en fonction du type de demande.

2. À l’étape de lancement du playbook de ticket, le contributeur saisit les détails du changement de nom fournis par le client, recueille la documentation nécessaire auprès du client et soumet la demande pour exécution.

Un workflow génère d’autres tâches et les règles d’affectation acheminent les tâches associées vers les équipes de back-office appropriées.

En tant qu’agents de back-office

1. L’agent de document travaille sur la tâche de document pour examiner et vérifier la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.
2. L’agent KYC effectue la diligence raisonnable. Si le client répond aux normes KYC de l’institution financière, l’agent marque la KYC tâche comme terminée.
3. Un CLO autorisateur (CLO agent) examine les détails du ticket et approuve la CLO tâche pour autoriser la demande.
4. Lorsque toutes les tâches précédentes sont terminées, un CLO agent met à jour le nom du client dans le système bancaire principal et clôt la tâche d’exécution CLO .

Le ticket est terminé et l’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.