Les agents peuvent utiliser le processus d’intégration pour les nouveaux comptes, contacts et consommateurs à l’aide des workflows d’intégration disponibles. L’administrateur CLO peut personnaliser ces workflows pour répondre aux besoins professionnels spécifiques de votre organisation. Les workflows d’intégration suivants sont disponibles avec l’application pour aider les agents de banque à résoudre les tickets d’intégration :

• Intégrer un nouveau compte (pour les clients business)
• Intégrer un nouveau contact (pour le client professionnel)
• Intégrer un nouveau client (pour les clients business)

Dans l’application Opérations du cycle de vie du client des services financiers, les agents suivent un workflow d’intégration général pour intégrer efficacement de nouveaux clients. Les étapes à suivre sont les suivantes :

1. Création de compte :
   • Un client potentiel contacte l’institution financière pour demander la création d’un compte.
   • Un chargé de clientèle ou un agent de compte crée un ticket et ajoute toutes les données nécessaires, y compris les contacts professionnels requis.
2. Collecte de documentation :
   • L’agent demande les documents requis au demandeur.
   • Une fois les documents reçus, l’agent marque l’activité comme terminée.
3. Examen de document :
   • L’agent de document examine la documentation collectée.
   • Si les documents sont valides, l’agent marque la tâche comme terminée.
4. Évaluation :
   • Les KYC agents de crédit et les agents fiscaux évaluent le demandeur pour tout dossier défavorable ou antécédents négatifs.
   • Si le demandeur répond aux normes de l’institution financière, les agents marquent leurs tâches respectives comme terminées.
5. Création et exécution du compte : une fois toutes les tâches précédentes terminées, l’agent d’exécution crée le compte et ferme la tâche CLO d’exécution.
6. Achèvement du ticket : le ticket est considéré comme terminé, et l’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.