エージェントは、利用可能なオンボーディングワークフローを使用して、新しいアカウント、連絡先、およびコンシューマーのオンボーディングプロセスを使用できます。これらのワークフローは、組織の特定のビジネスニーズに合わせて CLO アドミンがカスタマイズできます。銀行エージェントがオンボーディングケースを解決するのに役立つ次のオンボーディングワークフローがアプリケーションで利用できます。

• 新規アカウントのオンボーディング (事業顧客向け)
• 新しい連絡先のオンボーディング (事業顧客の場合)
• 新規顧客のオンボーディング (事業顧客の場合)

Financial Services Customer Lifecycle Operations アプリケーションでは、エージェントは一般的なオンボーディングワークフローに従って、新しいクライアントを効率的にオンボーディングします。関連する手順は次のとおりです。

1. アカウントの作成:
   • 潜在的な顧客が金融機関に連絡して口座の作成を要求します。
   • 関係マネージャーまたはアカウントエージェントは、ケースを作成し、必要なビジネス連絡先を含む必要なすべてのデータを追加します。
2. ドキュメントコレクション:
   • エージェントは応募者に必要な書類を要求します。
   • ドキュメントが受領されると、エージェントはアクティビティを完了としてマークします。
3. ドキュメントレビュー:
   • ドキュメントエージェントは、収集されたドキュメントをレビューします。
   • ドキュメントが有効な場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。
4. 評価:
   • KYC、クレジット、および税務エージェントは、申請者に不利な記録または否定的な履歴がないか評価します。
   • 申請者が金融機関の基準を満たしている場合、エージェントはそれぞれのタスクを完了としてマークします。
5. アカウントの作成と履行:これまでのすべてのタスクが完了すると、履行エージェントはアカウントを作成し、履行 CLO タスクをクローズします。
6. ケースの完了:ケースが完了したと見なされ、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。