Due Diligence durchführen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Führen Sie Due-Diligence-Aufgaben durch, um die Berechtigung von neuen Kontoanträgen zu bewerten. Mehrere Service Desk-Mitarbeiter können gleichzeitig separate Aufgaben ausführen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:

    Diese Phase erfordert den Abschluss durch mehrere Service Desk-Mitarbeiter. Mitarbeiter für KYC, Kredit, Steuern und Rechtsabteilung arbeiten asynchron, um alle Aufgaben in dieser Phase abzuschließen.

    • Für einen Geschäftskunden: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent, sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent, sn_bom_kyc.b2b_account_agent oder sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
    • Für einen persönlichen Client: sn_bom_clo_b2c.manager oder sn_bom_clo_b2c.agent, sn_bom_kyc.b2c_account_agent oder sn_bom_kyc.b2c_contact_agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Wählen Sie auf der Registerkarte Listeneinen Fall aus.
    4. Klicken Sie auf der Registerkarte Detailsauf Mir zuweisen, um die Aufgabe zu beanspruchen, wenn sie noch keinem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen ist.
    5. Füllen Sie alle zutreffenden Felder aus, und klicken Sie dann auf Schließen, um die Aufgabe abzuschließen.

    Ergebnisse

    Sobald alle Service Desk-Mitarbeiter ihre zugewiesenen Aufgaben abgeschlossen haben, wird die Due-Diligence-Phase als abgeschlossen angezeigt, und der Fall wird automatisch in die Phase „Erfüllung“ versetzt.

    Nächste Maßnahme

    Fahren Sie mit der Phase „Erfüllung “ fort.