新しいアカウント、連絡先、またはコンシューマーのオンボーディングワークフロー
エージェントがオンボーディングワークフローを使用して、新しいアカウント、連絡先、コンシューマーのオンボーディングプロセスを処理する方法について説明します。
新しいアカウント、連絡先、およびコンシューマーのワークフロー
エージェントは、利用可能なオンボーディングワークフローを使用して、新しいアカウント、連絡先、およびコンシューマーのオンボーディングプロセスを使用できます。これらのワークフローは、組織の特定のビジネスニーズに合わせて CLO アドミンがカスタマイズできます。銀行エージェントがオンボーディングケースを解決するために、以下のオンボーディングワークフローをアプリケーションで利用できます。
- 新規アカウントのオンボーディング (法人顧客向け)
- 新しい連絡先のオンボーディング (法人顧客)
- 新規顧客のオンボーディング (法人顧客の場合)
一般的なオンボーディングワークフロー
Financial Services Customer Lifecycle Operations アプリケーションでは、エージェントは一般的なオンボーディングワークフローに従って、新しいクライアントのオンボーディングを効率的に行います。関連する手順は次のとおりです。
注:
Financial Services Client Lifecycle 含まれるタスクの数は Financial Services Business Lifecycleよりも少なくなります。たとえば、 Financial Services Client Lifecycle はビジネス連絡先の追加や管理をサポートしていません。
- アカウントの作成:
- 潜在的なクライアントが金融機関に連絡し、アカウントの作成を要求します。
- 関係マネージャーまたはアカウントエージェントは、ケースを作成し、必要なビジネス連絡先を含む必要なすべてのデータを追加します。
- ドキュメントコレクション:
- エージェントは、申請者に必要なドキュメントを要求します。
- ドキュメントが受理されると、エージェントはアクティビティを完了としてマークします。
- ドキュメントレビュー:
- ドキュメントエージェントは、収集されたドキュメントをレビューします。
- ドキュメントが有効な場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。
- 評価 :
- KYC、クレジット、および税務エージェントは、不利な記録や陰性の履歴がないか申請者を評価します。
- 申請者が金融機関の基準を満たしている場合、エージェントはそれぞれのタスクを完了としてマークします。
- アカウントの作成と履行:
- これまでのすべてのタスクが完了すると、履行エージェントはアカウントを作成し、履行 CLO タスクをクローズします。
- ケースの完了:
- ケースは完了と見なされ、ケースのステータスとステージは [完了してクローズ] に設定されます。
この一般的なオンボーディングワークフローに従うことで、エージェントは、 Financial Services Customer Lifecycle Operations アプリケーションで新しいアカウント、連絡先、およびコンシューマーのためのスムーズで効率的なオンボーディングプロセスを確保できます。