Service Desk-Mitarbeiter können den Onboarding-Prozess für neue Accounts, Kontakte und Verbraucher mithilfe der verfügbaren Onboarding-Workflows verwenden. Diese Workflows können vom CLO -Administrator an die spezifischen Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation angepasst werden. Die folgenden Onboarding-Workflows sind mit der Anwendung verfügbar, um Bankmitarbeiter bei der Lösung von Onboarding-Fällen zu unterstützen:

• Neuen Account onboarden (für Geschäftskunden)
• Neuen Kontakt onboarden (für Geschäftskunden)
• Neuen Kunden onboarden (für Geschäftskunden)

In der Anwendung „Financial Services Customer Lifecycle Operations“ folgen Service Desk-Mitarbeiter einem allgemeinen Onboarding-Workflow, um das Onboarding neuer Kunden effizient durchzuführen. Die Schritte lauten wie folgt:

1. Kontoerstellung:
   • Ein potenzieller Kunde kontaktiert das Finanzinstitut, um die Erstellung eines Kontos anzufordern.
   • Ein Beziehungsmanager oder Account Agent erstellt einen Fall und fügt alle erforderlichen Daten hinzu, einschließlich aller erforderlichen Geschäftskontakte.
2. Dokumentationssammlung:
   • Der Service Desk-Mitarbeiter fordert die erforderlichen Dokumente vom Antragsteller an.
   • Sobald die Dokumente eingegangen sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aktivität als abgeschlossen.
3. Dokumentüberprüfung:
   • Der Dokument-Agent überprüft die gesammelte Dokumentation.
   • Wenn die Dokumente gültig sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.
4. Auswertung:
   • Die KYC, Kredit- und Steuer-Agents bewerten den Antragsteller auf negative Aufzeichnungen oder negative Vorgeschichte.
   • Wenn der Antragsteller die Standards des Finanzinstituts erfüllt, markieren die Service Desk-Mitarbeiter ihre jeweiligen Aufgaben als abgeschlossen.
5. Account-Erstellung und -Erfüllung:
   • Sobald alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, erstellt der Erfüllungsmitarbeiter das Konto und schließt die CLO-Erfüllungsaufgabe.
6. Fallabschluss:
   • Der Fall wird als abgeschlossen betrachtet, und der Status und die Phase des Falls werden auf Geschlossen – vollständig gesetzt.