Os agentes podem usar o processo de integração para novas contas, contatos e consumidores usando os fluxos de trabalho de integração disponíveis. Esses fluxos de trabalho podem ser personalizados pelo administrador CLO para atender às necessidades de negócio específicas da sua organização.Os fluxos de trabalho de integração a seguir estão disponíveis com a aplicação para ajudar os agentes bancários a resolver casos de integração:

• Integrar nova conta (para cliente comercial)
• Integrar novo contato (para cliente comercial)
• Integrar novo cliente (para cliente comercial)

Na aplicação Operações de ciclo de vida do cliente de serviços financeiros, os agentes seguem um fluxo de trabalho de integração geral para integrar novos clientes com eficiência. As etapas envolvidas são as seguintes:

1. Criação de conta:
   • Um cliente em potencial contata a instituição financeira para solicitar a criação de uma conta.
   • Um gerente de relacionamento ou agente de contas cria um caso e adiciona todos os dados necessários, incluindo todos os contatos comerciais necessários.
2. Coleção de documentação:
   • O agente solicita a documentação necessária do candidato.
   • Depois que os documentos são recebidos, o agente marca a atividade como concluída.
3. Revisão de documentos:
   • O Agente de documento revisa a documentação coletada.
   • Se os documentos forem válidos, o agente marcará a tarefa como concluída.
4. Avaliação:
   • Os agentes KYC, de crédito e fiscais avaliam o candidato quanto a registros adversos ou histórico negativo.
   • Se o candidato atender aos padrões da instituição financeira, os agentes marcarão suas respectivas tarefas como concluídas.
5. Criação e execução de conta:
   • Depois que todas as tarefas anteriores são concluídas, o Agente de execução cria a conta e fecha a tarefa de CLO de execução.
6. Conclusão de caso:
   • O caso é considerado concluído e o estado e a fase do caso são definidos como Encerrado concluído.