Realizar diligência prévia
Conclua as tarefas de diligência prévia para avaliar a qualificação de novas aplicações de conta. Vários agentes podem concluir tarefas separadas simultaneamente.
Antes de Iniciar
Função necessária:
Esta fase requer vários agentes para ser concluída. Os agentes KYC, de crédito, de imposto e jurídico trabalham de forma assíncrona para concluir todas as tarefas nesta fase.
- Para um cliente comercial: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent, sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent, sn_bom_kyc.b2b_account_agent ou sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
- Para um cliente pessoal: sn_bom_clo_b2c.manager ou sn_bom_clo_b2c.agent, sn_bom_kyc.b2c_account_agent ou sn_bom_kyc.b2c_contact_agent
Procedimento
- Navegar até .
-
Clique no ícone de listas ( ícone de
).
- Na guia Listas, selecione um caso.
- Na guia Detalhes, clique em Atribuir a mim para reivindicar a tarefa se ela ainda não estiver atribuída a um agente.
- Preencha os campos aplicáveis e clique em Fechar para concluir a tarefa.