O fluxo de trabalho a seguir roteia o caso e as tarefas de mudança do nome de um cliente para agentes em diferentes departamentos. Os agentes fazem login no Espaço para trabalhar nas tarefas da fila. O playbook de caso orienta os agentes nas etapas necessárias para atender à solicitação.

Como cliente

Um cliente entra em contato com a instituição financeira e solicita uma mudança de nome em sua conta financeira.

Como colaborador CLO

1. Um colaborador CLO, como um gerente de relacionamento, envia uma solicitação de mudança de nome em nome de um cliente.

   Um caso é criado com base no tipo de solicitação.

2. Na fase Iniciar do playbook do caso, o colaborador insere os detalhes da mudança de nome conforme fornecidos pelo cliente, coleta a documentação necessária do cliente e envia a aplicação para execução.

Um fluxo de trabalho gera mais tarefas e as regras de atribuição roteiam as tarefas associadas para as equipes de back-office apropriadas.

Como agentes de back-office

1. O agente de documentos trabalha na tarefa de documento para revisar e verificar a documentação coletada. Se os documentos forem legítimos, o agente marcará a tarefa como concluída.
2. O agente KYC executa a diligência prévia. Se o cliente atender aos padrões KYC da instituição financeira, o agente marcará a KYC tarefa como concluída.
3. Um autorizador [ CLO (CLO agente) revisa os detalhes do caso e aprova a tarefa CLO para autorizar a solicitação.
4. Quando todas as tarefas anteriores forem concluídas, um agente CLO atualizará o nome do cliente no sistema bancário principal e fechará a tarefa de execução CLO.

O caso é concluído e o estado e a fase do caso são definidos como Encerrado concluído.