Namensänderung des Kunden-Workflows

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mit dem Workflow für Namensänderungen Serviceanfragen zu einer Änderung des Namens eines Kunden lösen. Der Workflow gilt für Serviceanfragen Client Lifecycle von .

    Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankmitarbeitern hilft, eine Namensänderungsanforderung zu lösen.
    Abbildung : 1. Beispiel für einen Workflow zur Namensänderung
    Workflow, der zeigt, wie die Anforderung einer Namensänderung mit der Anwendung CLO abgeschlossen wird. Die Textbeschreibung finden Sie in den folgenden Workflow-Schritten.
    Der -Administrator CLO kann diesen vordefinierten Flow überprüfen und an die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation anpassen.

    Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben zum Ändern des Namens eines Kunden an Service Desk-Mitarbeiter in anderen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei Arbeitsbereich an, um an den Aufgaben in ihrer Warteschlange zu arbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

    Als Kunde
    Ein Kunde kontaktiert das Finanzinstitut und fordert eine Namensänderung für sein Finanzkonto an.
    Als CLO Beitragender
    1. Ein CLO -Beitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, sendet im Namen eines Kunden eine Anforderung zur Namensänderung.

      Ein Fall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt.

    2. In der Phase „Initiieren“ des Fall-Playbooks gibt der Beitragende die vom Kunden bereitgestellten Details zur Namensänderung ein, sammelt die erforderliche Dokumentation vom Kunden und übermittelt den Antrag zur Erfüllung.

    Ein Workflow generiert weitere Aufgaben, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

    Als Back-Office-Mitarbeiter
    1. Der Dokument-Agent arbeitet an der Dokumentaufgabe, um die gesammelte Dokumentation zu überprüfen und zu verifizieren. Wenn die Dokumente berechtigt sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.
    2. Der Service Desk-Mitarbeiter KYC führt die Sorgfaltspflicht durch. Wenn der Kunde die KYC-Standards des Finanzinstituts erfüllt, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe KYC als abgeschlossen.
    3. Ein CLO -Genehmiger (CLO [ -Service Desk-Mitarbeiter) überprüft die Falldetails und genehmigt die Aufgabe CLO, um die Anforderung zu autorisieren.
    4. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, aktualisiert ein Service Desk-Mitarbeiter CLO den Namen des Kunden im Kernbanksystem und schließt die Erfüllungsaufgabe CLO.

    Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ gesetzt.